धारा 3 · धन शोधन का अपराध।

जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर पक्षकार होता है या वास्तव में उसमें शामिल होता है जो ¹ [अपराध की आय जिसमें उसका छिपाना, कब्ज़ा, अधिग्रहण या उपयोग और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना या दावा करना] से संबंधित है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।

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² [स्पष्टीकरण.-- संदेह दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,--

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(i) कोई व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि यह पाया जाता है कि उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से संबंधित निम्नलिखित प्रक्रियाओं या गतिविधियों में से एक या अधिक में लिप्त होने का प्रयास किया है या जानबूझकर सहायता की है या जानबूझकर भागीदार है या वास्तव में उसमें शामिल है, अर्थात्:--

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(क) छिपाना; या

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(ख) कब्ज़ा; या

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(ग) अधिग्रहण; या

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(घ) उपयोग; या

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(ई) बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना; या

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(f) निर्दोष संपत्ति के रूप में दावा करना,

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किसी भी तरह से;

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(ii) अपराध की आय से संबंधित प्रक्रिया या गतिविधि एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय का आनंद ले रहा हो, चाहे उसे छिपाकर, अपने कब्जे में रखकर, प्राप्त करके, उपयोग करके, या उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करके, या किसी भी तरह से उसे बेदाग संपत्ति होने का दावा करके।]

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